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Geldwäsche-Compliance: Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
ger
Hinweise auf parallele Ausgaben
104596316X Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Bausch, Olaf: Geldwäsche-Compliance
ISBN
978-3-658-17561-0
Name
Bausch, Olaf ¬[VerfasserIn]¬
Voller, Thomas ¬[VerfasserIn]¬
ANZEIGE DER KETTE
Voller, Thomas ¬[VerfasserIn]¬
T I T E L
Geldwäsche-Compliance
Zusatz zum Titel
Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
Auflage
2. Auflage
Verlagsort
Wiesbaden
Verlag
Springer Gabler
Erscheinungsjahr
[2020]
2020
Umfang
1 Online-Ressource (XIX, 309 Seiten) : Illustrationen
Reihe
Springer eBook Collection
Titelhinweis
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-658-17561-0
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Bausch, Olaf: Geldwäsche-Compliance
ISBN
ISBN 978-3-658-17562-7
Klassifikation
LNC
BUS010000
346.07
PH 3960
Kurzbeschreibung
Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.
2. Kurzbeschreibung
Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Der Inhalt Grundlagen des GwG Risiken für Güterhändler Risikoanalyse Sorgfaltspflichten Organisationspflichten Verdachtsmeldung Die Autoren Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
1. Schlagwortkette
Deutschland
Handel
Geldwäsche
Prävention
Risikoanalyse
Sorgfaltspflicht
ANZEIGE DER KETTE
Deutschland -- Handel -- Geldwäsche -- Prävention -- Risikoanalyse -- Sorgfaltspflicht
SWB-Titel-Idn
1737523701
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-17562-7
Internetseite / Link
Resolving-System
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