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¬The¬ New Anti-Money Laundering Law: First Perspectives on the 4th European Union Directive

¬The¬ New Anti-Money Laundering Law: First Perspectives on the 4th European Union Directive
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 461252635 Druckausg.: ‡¬The¬ new anti-money laundering law
ISBN 978-3-319-29098-0
Name Siclari, Domenico ¬[Hrsg.]¬
T I T E L ¬The¬ New Anti-Money Laundering Law
Zusatz zum Titel First Perspectives on the 4th European Union Directive
Verlagsort Cham
Verlag Springer International Publishing
Erscheinungsjahr 2016
2016
Umfang Online-Ressource (VIII, 101 p. 1 illus. in color, online resource)
Reihe SpringerLink. Bücher
Titelhinweis Druckausg.: ‡¬The¬ new anti-money laundering law
ISBN ISBN 978-3-319-29099-7
Klassifikation KFF
BUS027000
332
HG1-HG9999
Kurzbeschreibung 1) Introduction; Domenico Siclari -- 2) AML Following the Risk-Based Approach; Pierpaolo Fratangelo -- 3) Beneficial Ownership and Effective Transparency; Roberto Formisani -- 4) AML and Network of Agents; Domenico Siclari -- 5) Risk Assessment; Pierluigi Tonnara -- 6) Tax Crimes Inclusion in 'Criminal Activity' Definition; Andrea Zaccagna -- 7) The Effects of New Rules on Gambling; Elena Giacone.
2. Kurzbeschreibung This book introduces and contextualizes the revised and strengthened legislation on the laundering of criminal funds mandated by the European Union on the 20th May 2015. The authors provide fresh and new insight into the EU’s fourth directive 2015/849, with a specific focus on topics such as: beneficial ownership and effective transparency, the risk-based approach, the issue of supervision of payment institutions that operate across borders by agents, the new method of risk assessment, tax crimes inclusion in “criminal activity” definition, and the effects of new rules on the gambling sector. The authors present the new laws in the context of their legal genealogy and demonstrate the benefits they bring in raising the standards for anti-money laundering regulation and counter-terrorism financing. The book’s comprehensive exploration of this new legislation will appeal to policy-makers, students and academics hoping to understand the changes more clearly. .
1. Schlagwortkette Europäische Union
Mitgliedsstaaten
Geldwäsche
Steuerflucht
Wirtschaftsstrafrecht
ANZEIGE DER KETTE Europäische Union -- Mitgliedsstaaten -- Geldwäsche -- Steuerflucht -- Wirtschaftsstrafrecht
SWB-Titel-Idn 470411635
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29099-7
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
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