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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Kataloginformation Katalogdatensatz500191450 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	417688245 Druckausg.: ‡Bausch, Olaf: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
ISBN	978-3-658-05554-7
Name	Bausch, Olaf
Name	Voller, Thomas
Name ANZEIGE DER KETTE	Voller, Thomas
T I T E L	Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Springer Gabler
Erscheinungsjahr	2014
Erscheinungsjahr	2014
Umfang	Online-Ressource (XVIII, 268 S. 15 Abb, online resource)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Weiterer Inhalt	Einführung GwGSorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.
Titelhinweis	Druckausg.: ‡Bausch, Olaf: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
ISBN	ISBN 978-3-658-05555-4
Klassifikation	LNC
	LBBM
	LAW014000
	345.430268
	330
	HB73
	PH 3960
Kurzbeschreibung	Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.
2. Kurzbeschreibung	Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen. Der Inhalt Grundlagen des GwG Risiken für Güterhändler Gefährdungsanalyse Sorgfaltspflichten Organisationspflichten Verdachtsmeldung Internationale Besonderheiten Die Autoren Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
1. Schlagwortkette	Deutschland
	Handel
	Geldwäsche
	Prävention
	Risikoanalyse
	Sorgfaltspflicht
SWB-Titel-Idn	417083300
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05555-4
Internetseite / Link	Resolving-System
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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